28 januari: RvC-zelfevaluatie onder externe begeleiding

Aanwezig: Alle leden van RvC en bestuur en extern begeleider de heer J. Bouwmeester
Op de agenda: Zelfevaluatie inclusief aspecten als het eigen functioneren, effectief toezichthouden, de samenstelling van en dynamiek binnen de RvC en de toepassing van de governancecode

13 februari: RvC-vergadering

Aanwezig: RvC, bestuur en bestuurssecretaris
Op de agenda:

• Jaarrapportage 2024 ‘Meldregeling misstand of integriteitsschending’ (besproken)
• Huurbeleid 2025 (besproken)
• Aedes-benchmarkresultaten 2024 (besproken)
• Stand van zaken project Stougjeswijk te Oud-Beijerland (besproken)
• Toezichtbrief 2024 van Aw (besproken)
• Integriteit en belangenverstrengeling (besproken)
• Inhoud/programma van stakeholdersbijeenkomst (besproken)

4 maart: Vergadering Remuneratiecommissie

Aanwezig: Remuneratiecommissie, bestuur, bestuurssecretaris, manager HR (gedeeltelijk)
Op de agenda:

• Algemene performance (besproken)
• Organisatieontwikkeling (besproken)
• Gedragswaarden RvC in RvC-toezichtvisie (besproken)
• Opvolging van de voorzitter na diens aftreden per maart 2026 (besproken)

24 maart: Vergadering Auditcommissie

Aanwezig: Auditcommissie, bestuur, bestuurssecretaris, corporatiecontroller, manager Finance & Control
Op de agenda:

• Tertiaalrapportage III-2024 (besproken)
• Frauderisicoanalyse (besproken)
• Duurzaam prestatiemodel en solidariteit (besproken)
• Informatiebeveiliging (besproken)

7 april: RvC-vergadering

Aanwezig: RvC, bestuur, corporatiecontroller, bestuurssecretaris
Onderwerpen op de agenda:

• Sturingsfilosofie (vastgesteld)
• Verslag RvC-zelfevaluatie 2024 (vastgesteld)
• Voorstel opvolging van de voorzitter na diens aftreden per maart 2026 (goedgekeurd)
• Frauderisicoanalyse (goedgekeurd)
• Nieuwbouwvoorstel Laning te Puttershoek (goedgekeurd)
• Verduurzamingsvoorstel Zahnweg te Goudswaard (goedgekeurd)
• Verduurzamingsvoorstel Zeeheldenbuurt te Oud-Beijerland (goedgekeurd)
• Tertiaalrapportage III-2024 (besproken)
• Essentieovereenkomst project Stougjeswijk te Oud-Beijerland (besproken)
• Informatiebeveiliging (besproken)
• Voorstel huurverhoging 2025 (besproken)
• Duurzaamheidsbeleid (besproken)
• Beoordelingsbrief 2024 van het WSW (besproken)
• Integriteit en belangenverstrengeling (besproken)

15 mei: Overleg RvC en Huurdersvereniging Hoeksche Waard

Aanwezig: RvC, bestuur, bestuursleden huurdersvereniging
Onderwerpen op de agenda:

• Samenwerking huurdersvereniging en HW Wonen (besproken)
• Huurverhogingsvoorstel 2025 (besproken)
• Proces servicekosten (besproken)
• Doorstroming van ouderen (besproken)
• Professionaliseringsslag bij de huurdersvereniging (besproken)
• Themabijeenkomst over huurdersparticipatie (besproken)

2 juni: Vergadering Auditcommissie

Aanwezig: Auditcommissie, bestuur, bestuurssecretaris, corporatiecontroller, manager Finance & Control, externe accountant EY (gedeeltelijk)
Onderwerpen op de agenda:

• Jaarverslag en -rekening 2024 (besproken)
• Accountantsverslag 2024 (besproken)
• Huurbevriezing 2025 (besproken)
• IT-adviespartner (besproken)
• Stand van zaken projecten De Gravin en Stougjeswijk te Oud-Beijerland (besproken)
• Tertiaalrapportage I-2025 (besproken)
• Statusupdate intern controleplan TI-2025 (besproken)
• Voorstel rolinvulling corporatiecontroller (besproken)

10 juni: RvC-vergadering

Aanwezig: RvC, bestuur, bestuurssecretaris, corporatiecontroller, externe accountant EY (gedeeltelijk)
Onderwerpen op de agenda:

• RvC-toezichtvisie (vastgesteld)
• Jaarverslag en -rekening 2024 (goedgekeurd)
• Invulling rol corporatiecontroller (goedgekeurd)
• Decharge bestuur boekjaar 2024 (goedgekeurd)
• Accountantsverslag & controleverklaring (besproken)
• Evaluatie themabijeenkomst huurdersvereniging over huurdersparticipatie (besproken)
• Tertiaalrapportage I-2025 (besproken)
• Statusupdate intern controleplan I-2025 (besproken)
• Jaarverslagen klachtencommissies 2025 (besproken)
• Integriteit & belangenverstrengeling (besproken)
• Stand van zaken projecten De Gravin en Stougjeswijk te Oud-Beijerland (besproken)
• Accountantsverslag 2024 (besproken)
• Huurbevriezing 2025 (besproken)
• Stakeholdersstrategie, inclusief participatie en invloed van belanghebbenden (besproken)

25 juni: Strategiebijeenkomst

Aanwezig: RvC, bestuur, bestuurssecretaris, corporatiecontroller, managers Strategie & Beleid en Finance & Control
Onderwerpen op de agenda:

• Strategisch kader, waaronder de Kaderbrief 2026 (besproken)
• Voorspelbaarheid in aantallen en kasstromen (besproken)
• Nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten 2026 (besproken)
• Solidariteitsvraagstuk in de sector (besproken)
• Intentieovereenkomst project De Gravin te Oud-Beijerland (besproken)

7 juli: Vergadering Remuneratiecommissie

Aanwezig: Remuneratiecommissie, bestuur, bestuurssecretaris
Onderwerpen op de agenda:

• Nevenfunctie commissaris (besproken)
• Functioneringsgesprekken bestuur (besproken)
• Voortgang bestuursdoelstellingen 2025 (besproken)
• Procesvoorstel herbenoeming commissaris en werving- en selectie huurderscommissaris (besproken)
• Terugkoppeling jaargesprek bestuurssecretaris (besproken)

7 juli: Overleg voorzitters RvC & Ondernemingsraad

Aanwezig: Voorzitters RvC & Ondernemingsraad
Onderwerpen op de agenda:

• Organisatieontwikkeling, werkdruk en de onboarding van nieuwe werknemers
• Samenwerking en verhoudingen tussen de OR en het bestuur
• Functioneren en bezetting van de OR

18 september: RvC-vergadering

Aanwezig: RvC, bestuur, bestuurssecretaris
Onderwerpen op de agenda:

• Herbenoemingsvoorstel en voorzitterschap commissaris (goedgekeurd)
• Procesvoorstel werving en selectie huurderscommissaris (goedgekeurd)
• Essentieovereenkomst project Stougjeswijk te Oud-Beijerland (goedgekeurd, per e-mail heeft de RvC in augustus reeds bevestigd akkoord te zijn met de ondertekening van de essentie-overeenkomst)
• Stand van zaken project De Gravin te Oud-Beijerland (besproken)
• Borgingsbrief van het WSW (besproken)
• Integriteit & belangenverstrengeling (besproken)
• Bezichtiging diverse projecten in uitvoering

9 oktober: Vergadering Auditcommissie

Aanwezig: Auditcommissie, bestuur, bestuurssecretaris, corporatiecontroller, manager Finance & Control, manager Beleid & Strategie (gedeeltelijk), accountant EY (gedeeltelijk)
Onderwerpen op de agenda:

• Controleplan EY – boekjaar 2025 (besproken)
• Evaluatie dienstverlening EY (besproken)
• Tertiaalrapportage II-2025 (besproken)
• Investeringsstatuut (besproken)
• Update intern controleplan 2025 (besproken)
• Auditrapportages ‘verhuur’ en ‘projecten’ (besproken)
• DVI-rapportage 2024 (besproken)
• Verslag treasurycommissie (besproken)

30 oktober: RvC-vergadering

Aanwezig: RvC, bestuur, bestuurssecretaris, corporatiecontroller, manager Finance & Control (gedeeltelijk)
Onderwerpen op de agenda: 

• Controleplan EY - boekjaar2025 (goedgekeurd)
• Projectvoorstel De Gravin te Oud-Beijerland (goedgekeurd)
• Investeringsstatuut (goedgekeurd)
• Profiel huurderscommissaris (vastgesteld)
• Tertiaalrapportage II-2025 (besproken)
• Financiële doorrekening begroting 2026 (besproken)
• Voortgang intern controleplan 2025 (besproken)
• Integriteit & belangenverstrengeling (besproken)
• Dvi-rapportage 2024 (besproken)
• Informatievisie (besproken)
• Evaluatie samenwerking met EY (besproken)
• Auditrapportages ‘verhuur’ en ‘projecten’ (besproken)

13 november: Vergadering Auditcommissie

Aanwezig: Auditcommissie, bestuur, bestuurssecretaris, corporatiecontroller, manager Finance & Control, externe accountant EY (gedeeltelijk)
Onderwerpen op de agenda:

• Managementletter 2025 van EY (besproken)
• Jaarplan & meerjarenbegroting 2026-2030 (besproken)
• Treasuryjaarplan 2026 (besproken)
• Intern controleplan 2026 (besproken)
• Herijking strategische risico’s (besproken)

13 november: Vergadering Remuneratiecommissie

Aanwezig: Remuneratiecommissie, bestuur, bestuurssecretaris
Onderwerpen op de agenda:

• Beoordelingsgesprekken bestuur (besproken)
• Voortgang bestuursdoelstellingen 2025 (besproken)
• Programma zelfevaluatie RvC 2026 (besproken)
• Stand van zaken herbenoeming commissaris en werving en selectie huurderscommissaris (besproken)
• Concept WNT-verantwoording 2025 en bezoldigingsmaxima 2026 (besproken)

6 december: Overleg RvC, bestuur & Ondernemingsraad

Aanwezig: RvC, bestuur, Ondernemingsraad
Op de agenda:

• Organisatieontwikkeling 2025 (besproken)
• Evaluatie van de tijdelijke werkorganisatie (besproken)
• Medewerkersonderzoek 2025 (besproken)
• Cultuuronderzoek (besproken)
• Samenwerking bestuur & OR (besproken)
• Organisatieontwikkeling 2026 met aspecten als leiderschapsontwikkeling, teamoverstijgende samenwerking, doorvertaling van het SPO-traject en talentmanagement (besproken)
• Jaarplan 2026 OR (besproken)

2 december: RvC-vergadering

Aanwezig: RvC, bestuur, bestuurssecretaris, corporatiecontroller (gedeeltelijk)
Onderwerpen op de agenda:

• Jaarplan & begroting 2026-2030, inclusief projectkaarten nieuwbouw en verduurzaming (goedgekeurd)
• Treasuryjaarplan 2026 (goedgekeurd)
• Intern controleplan 2026 (goedgekeurd)
• WNT-verantwoording 2025 en bezoldigingsvoorstel 2026 (goedgekeurd)
• Managementlettter EY (besproken)
• Functioneren bestuur en realisatie bestuursdoelstellingen 2025 (besproken)
• Programma zelfevaluatie RvC 2026 (besproken)
• Toepassing Governancecode 2025 (besproken)
• Stand van zaken herbenoeming commissaris en werving en selectie huurderscommissaris (besproken)
• Integriteit & belangenverstrengeling (besproken)
• Stand van zaken project De Gravin te Oud-Beijerland (besproken)
• Herijking strategische risico’s (besproken)
• Doorstroombeleid (besproken)
• Rechtmatigheidsbrief Aw – verslagjaar 2024 (besproken)
• Brief van WSW over de aanpassing van het borgingsplafond (besproken)

23 december: RvC e-mail consultatie

Te besluiten onderwerp:

• Voorgenomen benoeming van de huurderscommissaris op voordracht van de huurdersvereniging per 26 maart 2026 onder de opschortende voorwaarde van een positieve zienswijze van de minister. Na ontvangst van de ministeriële goedkeuring zal formele vaststelling van de benoeming in 2026 plaatsvinden (goedgekeurd)